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湖南正清制药集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议暨关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

2020年05月23日 07:53来源:未知手机版

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 湖南正清制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月22日在湖南怀化高新区财富路7号正清集团召开第六届董事会第八次会议。会议通知于2020年5月16日以电话、传真等方式送达各位董事。会议由董事长吴飞驰先生主持。应出席会议的公司董事5人,实际参加会议董事5人,会议以投票表决方式通过了《关于确认公司向湖南湘江力远正泓创业投资合伙企业(有限合伙)借款及相关协议的议案》、《关于确认怀化大地控股有限公司向公司借款及相关协议的议案》(非关联董事不足3名,直接提交股东大会审议),并提交股东大会审议。

 公司2020年第一次临时股东大会有关事项通知如下:

 1、会议时间:2020年6月8日上午9时30分

 2、会议地点:湖南怀化高新区财富路7号正清集团

 3、会议召集人:公司董事会

 4、出席会议人员:

 (1)公司董事、监事及高级管理人员。

 (2)截至2020年6月1日登记在册的股东。

 (3)公司聘任的律师及公司董事会邀请的其他人员。

 一、会议审议事项

 此次会议将审议如下议案:

 1、《关于确认公司向湖南湘江力远正泓创业投资合伙企业(有限合伙)借款及相关协议的议案》。

 2、《关于确认怀化大地控股有限公司向公司借款及相关协议的议案》。

 二、会议登记事项

 1、登记时间:2020年6月6日、7日每天9:00—16:00

 2、登记地点:湖南怀化高新区财富路7号正清集团

 3、法人股东持法定代表人身份证和营业执照,个人股东凭本人身份证和持股证明办理登记(代理人出席需要凭代理人身份证和授权委托书进行登记,授权委托书参考格式请登录本公司网站www.zq99.com下载)。

 三、其他事项

 1、会期半天,食宿自理。

 2、电话及联系人:

 0745—2508798 

 (杨绣春 温晓萍)

 湖南正清制药集团股份有限公司董事会

 2020年5月22日

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