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株洲时代新材料科技股份有限公司第八届董事会第二十四次(临时)会议决议公告

2020年05月23日 07:53来源:未知手机版

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原标题:株洲时代新材料科技股份有限公司第八届董事会第二十四次(临时)会议决议公告

股票代码:600458????????股票简称:时代新材???????????编号:临2020-036

株洲时代新材料科技股份有限公司

第八届董事会第二十四次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

株洲时代新材料科技股份有限公司第八届董事会第二十四次(临时)会议的通知于2020年5月18日以专人送达和邮件相结合的方式发出,会议于2020年5月22日以通讯方式召开。会议由董事长杨军先生主持。会议应到董事9人,实到董事9人。会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。

会议审议通过了如下决议:

一、审议通过了关于向全资子公司协议转让部分资产的议案;

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的临2020-037号公告。

表决结果:?9票同意,?0票反对,?0票弃权。

二、审议通过了关于公司聘任部分高级管理人员的议案。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的临2020-038号公告。

表决结果:?9票同意,?0票反对,0票弃权。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2020年5月23日

证券代码:600458????????????证券简称:时代新材???????????公告编号:临2020-037

株洲时代新材料科技股份有限公司

关于向全资子公司协议转让部分资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”或“时代新材”)拟将公司与中国中车股份有限公司(以下简称“中国中车”)涉及同业竞争相关产业协议转让给公司全资子公司株洲时代瑞唯减振装备有限公司(以下简称“时代瑞唯”),本次转让价格为经审计的2020年3月31日时代新材涉及同业竞争相关产业账面净资产价值。

●时代新材本次将部分产业转让给全资子公司时代瑞唯,为解决中国中车与时代新材同业竞争问题的具体步骤之一,由时代瑞唯承接时代新材涉及同业竞争相关资产、业务及人员。

●本次交易已经公司第八届董事会第二十四次(临时)会议审议通过,不需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

公司2020年5月22日召开的公司第八届董事会第二十四次(临时)会议审议了关于向全资子公司协议转让部分资产的议案。时代新材拟以协议转让方式将公司与中国中车涉及同业竞争相关产业转让给全资子公司时代瑞唯公司,本次协议转让的价格为经审计的2020年3月31日相关产业账面净资产价值,时代瑞唯公司将以现金236,601,271.17元购买上述资产。

二、?交易各方当事人

(一)资产转让方

公司名称:株洲时代新材料科技股份有限公司

公司类型:股份有限公司

法定代表人:杨军

注册资本:80279.815200万元

成立日期:1994年05月24日

注册地址:株洲市高新技术开发区黄河南路

经营范围:轨道交通、汽车、公路、家电、新能源装备、船舶、特种装备、环保工程、建筑工程、工程机械、石油、市政等领域高分子材料制品、金属材料制品、桥梁支座及桥梁配套产品、橡胶金属制品、复合材料制品及各类材料集成产品的开发、生产、检测、销售、售后服务及技术咨询服务;桥梁、建筑检测设备的开发、生产、销售、维修;利用自有资金从事实业投资活动;自营和代理商品、技术的进出口业务;特种专业工程建筑安装业务。(上述经营项目国家法律法规禁止和限制的除外)

(二)资产受让方

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